ТОВ “Терра Капітал” купує земельну ділянку – кадастровий номер 8000000000:66:178:0085 – у ТОВ “Майк”.
Обидві компанії тісно пов’язані з собою: мають одних і тих самих людей у засновниках та керівниках. Також обидві зареєстровані за однаковою адресою – м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1.
Далі ТОВ “Терра Капітал” отримує документ від Департаменту містобудування та архітектури КМДА – містобудівні умови для будівництва ВИКЛЮЧНО житлового комплексу.
Для закриття угоди ТОВ “Терра Капітал”, роком пізніше, бере кредит в Державному банку Ощадбанк. Сума кредиту: 169 925 740, 81 гривень. Термін кредитування: 5 років.
Враховуючи факти, що ТОВ “Майк” і ТОВ “Терра Капітал” мають однакових засновників та керівництво, а також те, що обидві компанії зареєстровані за однаковою адресою – можна зробити висновки: 1) Ощадбанк взяв участь в наперед сумнівній угоді. 2) ТОВ “Терра Капітал” отримала кредит в Державному банку для покупки землі у фактичного самої себе.
